诚志股份: 董事会决议公告 滚动

• 2023-04-14 18:35:59 来源：证券之星

证券代码：000990       证券简称：诚志股份         公告编号：2023-026

                    诚志股份有限公司

(资料图片)

              第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2023

年 4 月 4 日以书面通知方式送达全体董事。

  （1）会议时间：2023 年 4 月 14 日下午 15:30

  （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

  （3）召开方式：以现场方式召开

  （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

  （5）主持人：董事长龙大伟先生

  （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年第一季

度报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

的议案》

  为提高公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）、

南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）的资金使用效率和收

益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础

上，同意子公司南京诚志、诚志永清使用总额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置

资金进行委托理财。其中，南京诚志可使用最高额不超过人民币 4 亿元、诚志永

清可使用最高额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财。在上述

额度内，资金可以滚动使用。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为提高公司控股子公司北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚

志永华”）的资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经

营、资金流动性和安全性的基础上，同意北京诚志永华使用总额度不超过人民币

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  因公司业务发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司南昌分行、平安银

行股份有限公司北京分行申请 6 亿元人民币综合授信额度，具体情况如下：：

 子议                          拟申请的银行授

              银行名称           信额度（亿元）

 案

（1）   华夏银行股份有限公司南昌分行            3

（2）   平安银行股份有限公司北京分行            3

            合   计               6

  上述议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授

权公司经营层办理相关事项。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

项目的议案》

  同意公司全资子公司江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元在江西鹰潭国

家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志生物工程投资建设

多功能车间及原料药车间项目的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                    诚志股份有限公司

                       董事会

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